ปัจจุบันสถานการณ์การฟอกเงินจาก อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และการฉ้อโกงประชาชน มีความแพร่ขยายอย่างรุนแรงในประเทศไทย และด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน กำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม ทั้งภาคสถาบันการเงิน และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 แห่ง พรบ. ปปง. พ.ศ. 2542 ต้องจัดให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ในการรับลูกค้าและดำเนินกระบวนการ ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงที่กำกับดูแลงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องอบรมและผ่านการทดสอบในหลักสูตร ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้างสูงตามหลักเกณฑ์ที่ สำนักงาน ปปง. ได้อนุมัติ โดยหลักสูตรนี้ สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย ได้รับการอนุมัติจาก สำนักงาน ปปง. และมีสาระสำคัญครบถ้วน ตามที่สำนักงาน ปปง. ประกาศกำหนด อันได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของกฎหมาย ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง แนวปฏิบัติในการจัดให้ลูกค้า แสดงตน การบริหารความเสี่ยง ด้านการฟอกเงินสำหรับองค์กร ลูกค้า และผลิตภัณฑ์และบริการ การตรวจสอบ เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ถูกกำหนด และการระงับการดำเนินการทางทรัพย์สิน ของบุคคลที่ถูกกำหนด การรายงานธุรกรรม ทุกประเภทและการเก็บรักษาข้อมูล ตามกฎหมาย โดยผู้อบรมจะต้องเข้าอบรม จนครบกำหนดเวลาและผ่านแบบทดสอบ ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้
ผู้เข้าอบรมกฎหมายฟอกเงิน ปปง. จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และสาระสำคัญของ พรบ.การป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวง ประกาศที่เกี่ยวข้อง และพรบ.การป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงและประกาศ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวปฏิบัติในการจัดให้ลูกค้า แสดงตน การพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการก่อการร้ายสำหรับผลิตภัณฑ์ และบริการและสำหรับลูกค้า การตรวจสอบเพื่อ ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การรายงานธุรกรรม การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสุนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ภายในองค์กร
เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
