การปฎิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง

ปัจจุบันสถานการณ์การฟอกเงินจากอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการฉ้อโกงประชาชนมีความแพร่ขยายอย่างรุนแรงในประเทศไทย และด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมทั้งภาคสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 แห่ง พรบ. ปปง. พ.ศ. 2542 ต้องจัดให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรับลูกค้าและดำเนินกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตลอดจนผู้บริหารระดับสูงที่กำกับดูแลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายต้องอบรมและผ่านการทดสอบในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ปปง. ได้อนุมัติ โดยหลักสูตรนี้ สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย ได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ปปง. และมีสาระสำคัญครบถ้วนตามที่สำนักงาน ปปง. ประกาศกำหนด อันได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง แนวปฏิบัติในการจัดให้ลูกค้าแสดงตน การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินสำหรับองค์กร ลูกค้า และผลิตภัณฑ์และบริการ การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ถูกกำหนดและการระงับการดำเนินการทางทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด การรายงานธุรกรรมทุกประเภท และการเก็บรักษาข้อมูลตามกฎหมาย โดยผู้อบรมจะต้องเข้าอบรมจนครบกำหนดเวลาและผ่านแบบทดสอบตามที่หลักสูตรกำหนดไว้